USA beschuldigen chinesische Drogenhändler, Bitcoin zum Waschen von Geldern zu verwenden

Das US-Büro für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte beschuldigt vier chinesische Drogenhändler, Songyan Ji, Longbao Zhang, Guifeng Cheng und Guangfu Zheng, der Unterstützung der Drogenhandelsorganisation Zheng.

Die vier wurden nach dem Foreign Narcotics Kingpin Act angeklagt, und auch Global Biotechnology Inc. war in das System verwickelt. Es gibt natürlich seriöse Krypto-Plattformen wie Bitcoin Up, auf diese kein Zugriff vorhanden ist.

Fujing Zheng und sein Vater Guanghua Zheng aus Shanghai, China, wurden als die Männer hinter einer massiven Verschwörung zur Herstellung und zum Vertrieb illegaler Substanzen einschließlich Fentanyl im Jahr 2018 identifiziert. Dennoch ist die Drogenhandelsorganisation Zheng weiterhin tätig und verschickt gefährliche Betäubungsmittel in die ganze Welt.

Fentanyl ist in den Vereinigten Staaten ein heißes Thema, und seine Verfügbarkeit hat die Medien und die Strafverfolgungsbehörden aufhorchen lassen.

„Fentanyl und andere Drogen haben in Gemeinden in ganz Amerika überwältigende Verwüstungen angerichtet. Die Vereinigten Staaten sind entschlossen, Drogenhändler und diejenigen, die ihre Operationen erleichtern, für das Leid, das sie amerikanischen Familien auferlegen, zur Rechenschaft zu ziehen“, sagte der stellvertretende Finanzminister Justin Muzinich.

Aber ein anderes Thema, das im Land an Fahrt gewinnt, ist die Verwendung von Bitcoin zur Geldwäsche. In einer Pressemitteilung legte das US-Büro für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte den Aspekt der mutmaßlichen Verbrechen und der Geldwäsche dar.

„Das Zheng DTO wusch seine Drogeneinnahmen teilweise durch die Verwendung digitaler Währung wie Bitcoin, überwies Drogeneinnahmen in und aus Bankkonten in China und Hongkong und umging Währungsbeschränkungen und Berichtspflichten“, hieß es in der Mitteilung.

Dies ist erst das 3. Mal, dass das OFAC Kryptowährung während einer Operation erwähnt hat

Die vergangenen Rechtsstreitigkeiten haben dazu geführt, dass BTC-Adressen auf die schwarze Liste gesetzt wurden, aber das ist in diesem Fall noch nicht geschehen.

Ein weiterer Beweis für das Interesse der USA an der Eskalation von Kryptogeldverfahren ist die jüngste Stellensuche des DOJ. Das US-Justizministerium ist nun auf der Suche nach einem Anwalt, der im Dark Web, mit Krypto-Währung und Computer-Hacking arbeitet. Der Berater wird das DOJ bei seinem Vorgehen gegen die internationale Cyberkriminalität unterstützen und dabei helfen, aktuelle Lücken in den US-Gesetzen zu identifizieren.

Laut dem DOJ gehören zu den Aufgaben des Beraters „der Aufbau von Kapazitäten der Strafverfolgungsbehörden zu einer Reihe von Dark-Web- und Kryptowährungsthemen, einschließlich Techniken zur Durchführung verdeckter Operationen im Dark-Web und verdeckter Kryptowährungstransaktionen laut Bitcoin Up, technische Fähigkeiten und Technologien zur Durchführung von Blockkettenanalysen zur Rückverfolgung von Transaktionen sowie die Schulung von Staatsanwälten zur Erlangung und Vorlage zulässiger Beweise im Zusammenhang mit Dark-Web-Aktivitäten“. Der ausgewählte Anwalt wird eng mit Strafverfolgungs- und Regierungsbeamten zusammenarbeiten, darunter Staatsanwälte, Ermittler, Richter, Gesetzgeber und andere, um als Fachexperte für Dark Web und Kryptowährung zu dienen, damit das Hilfsprogramm für den Justizsektor entwickelt und durchgeführt werden kann“.