La police chinoise a éclaté une arnaque cryptographique massive à Wenzhou qui a réussi à amasser plus de 14,31 millions de dollars.

Les autorités chinoises ont démantelé une importante arnaque liée à la cryptographie à Wenzhou. Le programme a amassé plus de 100 millions de yuans (14,31 millions de dollars), qui ont été saisis avec un certain nombre de voitures et de villas de luxe.

Selon Toutiao, le gang opère depuis 2019 et a principalement recherché des victimes par le biais de groupes de discussion Telegram, dont un appelé «Huobi Global Moving Brick Arbitrage HT Chinese Group Community».

ETH, BTC et USDT volés aux victimes

Le rapport indique que les escrocs prétendaient être des investisseurs qui avaient bénéficié d’un «plan d’investissement».

Les escrocs ont déclaré à leurs victimes que tout ce qu’ils avaient à faire était d’envoyer leurs cryptos à une fausse adresse de portefeuille Huobi, et l ‚«investisseur» recevrait en retour un montant plus substantiel en Huobi Token (HT). Au lieu de cela, ils ont reçu un faux lien HT.

Mo Li, le responsable marketing de HashKey Hub, a déclaré à travers un tweet que la police chinoise avait saisi „des dizaines de milliers“ d’Ether ( ETH ), de Bitcoin Era et plustot de Tether ( USDT ).

Les escrocs ont dit à leurs victimes que le système garantirait 8% de retours

Les médias locaux ont déclaré que le groupe était connu pour fréquenter les bars et les discothèques, où ils dépensaient leur argent volé. Ils auraient loué des suites présidentielles dans des hôtels lors de leurs voyages à travers la Chine, et même loué de grands immeubles de bureaux pour établir un siège social pour leurs activités illégales.

Selon la police locale, plus de 1 300 personnes ont déclaré avoir été victime d’une arnaque, car l’enquête est toujours en cours.

Les autorités chinoises ont également démantelé un groupe de fraudeurs présumés le 21 mai, se faisant passer pour des fonctionnaires de la bourse Huobi, qui exploitaient un site Web en vente libre (OTC).

La police a arrêté 12 suspects dans la province du Guangdong soupçonnés d’être à l’origine du stratagème, après qu’une enquête a révélé que des groupes de négociation de crypto-monnaies WeChat avaient été infiltrés depuis novembre 2019.